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上海警方抓获10亿级虚开增值税发票“硕鼠”

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Any不过如此

回复 1 楼 2017-03-29

上海警方抓获10亿级虚开增值税发票“硕鼠”

  3月29日凌晨,上海市公安局经侦总队破获一起特大虚开发票案件,该案涉案金额高达10亿余元,是“营改增”改革以来上海公安机关破获的金额最高、抓获嫌疑人最多的虚开发票案件。

  记者从上海市公安局经侦总队获悉,3月29日凌晨,上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局,出动100余名警力,在市税务部门的配合下,对以徐某、戴某为首的长期盘踞在本市、以提供咨询服务为幌子,为他人虚开增值税普通发票的多个职业犯罪团伙实施打击。

  “犯罪团伙虚开发票金额累计高达10亿余元,本案系‘营改增’改革以来,上海公安机关破获的涉案金额最高、抓获嫌疑人最多、犯罪链条最为完整的虚开增值税普通发票案件。”经侦总队向记者透露,这次行动共抓获犯罪嫌疑人10余名,捣毁开票窝点6处,当场查获了嫌疑人用于开票的开票机、网银U盾、印章等作案工具。

  公安部门介绍,经查,犯罪嫌疑人徐某、戴某先后注册成立了10余家公司,公司名称中大多包含“企业服务”“商务咨询”等字样,表面上是为企业提供咨询服务或销售预付卡,暗地里却从事着虚开增值税普通发票的违法犯罪行为。

  公安部门称,2013年1月至今,徐某、戴某等人在无真实劳务发生和货物交易的情况下,通过收取票面金额3%左右开票费的方式,以其控制的10多家企业大肆为其他公司虚开增值税普通发票,品名多为咨询费、服务费,让虚受发票的企业借此避税。

  截至案发,这些犯罪团伙使用上述手法累计虚开发票金额10亿余元,并从中非法获利1000万余元,给国家造成税款损失2亿余元。

  警方表示,企业在经营活动过程中,为达到少缴税款或套现等目的,在无真实劳务发生或货物交易的情况下,为他人虚开发票、让他人为自己虚开发票、介绍他人虚开发票均属于违法犯罪行为。受票企业将面临补缴税款和罚款的行政处罚。

  警方提醒广大企业经营者,公安机关将持续加大对虚开发票行为的打击力度,法律也将严惩侵蚀国家税收的“硕鼠”,希望广大企业经营者和相关从业人员做到守法经营,诚信纳税。


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gaoxiuyun9477

回复 2 楼 2017-03-29

合肥警方侦破特大虚开增值税发票案

  记者20日从安徽省合肥市公安局了解到,当地警方经过近1年缜密侦查,破获案值达50亿元的公安部督办特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人9名。

  2016年3月,合肥市国税稽查局向合肥警方移送安徽大蒲贸易有限公司、安徽德耀有色金属有限公司涉嫌虚开增值税专用发票的线索,案值特别巨大。合肥市公安局立即协调税务机关组成联合专案组开展工作。

  专案组通过对资金流、发票流建立数据模型分析梳理,发现一个以“黄金票”为源头的特大虚开增值税专用发票团伙。专案组还发现该团伙同时控制了另外4家公司,用以虚开增值税专用发票非法牟利。

  最后,一个以余某(男,38岁,安徽太和人)、李某(女,43岁,安徽太和人)夫妻为首的虚开增值税专用发票犯罪团伙终于浮出了水面。从2016年5月至8月,专案组先后抓获李某等8名犯罪嫌疑人。2017年1月1日凌晨,专案组在太和县成功将最后1名犯罪嫌疑人余某抓获。至此,该案嫌疑人全部归案。

  经审查:犯罪嫌疑人余某、李某先后纠集其他犯罪嫌疑人,为牟取非法利益,先后在合肥成立大蒲公司、德耀公司、海即兴公司、皆运公司、艾利克公司、晶仙雅华公司,在没有真实业务往来情况下,采取低买高卖形式,从沭阳利泉商贸有限公司等全国50余家公司购买虚开的增值税专用发票,向高邮佐仕金属制品有限公司等全国200余户企业虚开增值税专用发票,涉案金额高达50亿余元,金额特别巨大,犯罪嫌疑人余某、李某等人非法牟利数千万元。

  目前,该案已移送合肥市人民检察院起诉。